Протокол №5
годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк							«25» июня 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество                  «СХП Липецкптица» (далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: очередное (годовое).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «25» июня 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание (продление полномочий) Совета директоров Общества;
2. Избрание (продление полномочий) Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2009 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
В собрании приняли участие акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица», в лице Директора Трошина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава. Доля в уставном капитале Общества составляет 74,6%, а именно 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 150 024 000 (Сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей или 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) голоса.
2) Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, в лице начальника Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаева Виктора Фёдоровича. Доля в уставном капитале Общества составляет 25,4%, а именно 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей или 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) голосов.
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.
Председателем внеочередного общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Общества Полушин Игорь Юрьевич.
Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Терновых Федор Юрьевич.
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Колобаев В.Ф., который предложил продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Гущина Людмила Васильевна.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Гущина Людмила Васильевна.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Трошин В.И., который предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Колобаев В.Ф., который предложил утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2009 год.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2009 год.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Колобаев В.Ф., который доложил результаты деятельности Общества за истекший календарный год, предложил утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Трошин В.И., который представил на обозрение бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках, доложил, что отчетность предоставлена в налоговые органы в установленные сроки, налоговых претензий не предъявлено. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания выступил Колобаев В.Ф., который предложил образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение: Образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.

Собрание окончено в 15 часов 30 минут 

Председатель собрания                                                     И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                           Ф.Ю. Терновых

Протокол
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк								«25» июня 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество                  «СХП Липецкптица» (далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: очередное (годовое).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «25» июня 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание (продление полномочий) Совета директоров Общества;
2. Избрание (продление полномочий) Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2009 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу об избрании (продлении полномочий) Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Гущина Людмила Васильевна.

По второму вопросу об избрании (продлении полномочий) Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.

По третьему вопросу об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2009 год.

По четвертому вопросу об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По пятому вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

По шестому вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.

Приложение: Список лиц, принявших участие в общем собрании, с вариантом голосования (на одном листе).
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: «25» июня 2009 г.

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых

Приложение к Протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 25.06.2009 г.

Список лиц,
принявших участие в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»
состоявшемся «25» июня 2009 г.,
с вариантами голосования каждого указанного лица.

Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица», в лице Директора Трошина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава. Доля в уставном капитале Общества составляет 74,6%, а именно 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 150 024 000 (Сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей или 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) голоса.
2) Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, в лице начальника Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаева Виктора Фёдоровича. Доля в уставном капитале Общества составляет 25,4%, а именно 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей или 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) голосов.

По первому вопросу об избрании (продлении полномочий) Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Гущина Людмила Васильевна.

По второму вопросу об избрании (продлении полномочий) Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.
По третьему вопросу об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2009 год.

По четвертому вопросу об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По пятому вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

По шестому вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса- оба акционера Общества,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк								«25» июня 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество                  «СХП Липецкптица» (далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: очередное (годовое).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «25» июня 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание (продление полномочий) Совета директоров Общества;
2. Избрание (продление полномочий) Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2009 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу об избрании (продлении полномочий) Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Гущина Людмила Васильевна.

По второму вопросу об избрании (продлении полномочий) Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.

По третьему вопросу об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2009 год.

По четвертому вопросу об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По пятому вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2008 год.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

По шестому вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых