Протокол №4
внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк								«30» марта 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество                  «СХП Липецкптица» (Далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «30» марта 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398019, Липецкая область, г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Повестка дня общего собрания: 
1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича.
2. Избрание нового члена Совета директоров Общества до установленного Уставом Общества состава.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
В собрании приняли участие акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица», в лице Директора Трошина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава. Доля в уставном капитале Общества составляет 74,6%, а именно 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 150 024 000 (Сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей или 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) голоса.
2) Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, в лице начальника Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаева Виктора Фёдоровича. Доля в уставном капитале Общества составляет 25,4%, а именно 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей или 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) голосов.
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.
Председателем внеочередного общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Общества Полушин Игорь Юрьевич.
Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Терновых Федор Юрьевич.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания выступил Колобаев В.Ф., который указал, что в связи с увольнением с занимаемой должности Шабунина Николая Михайловича и в целях соблюдения прав Липецкой области в управлении Обществом, необходимо досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «СХП Липецкптица» Шабунина Н.М..
Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича ставится на голосование.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров                                   ОАО «СХП Липецкптица» Шабунина Николая Михайловича.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания выступил Трошин В.И., который указал, что в соответствии с п.10.4 Устава Совет директоров общества состоит из 5 (Пяти) человек. В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Шабунина Николая Михайловича, необходимо доизбрать нового члена Совета директоров Общества до установленного Уставом Общества состава.
На основании распоряжения Администрации Липецкой области №66-р от 11.02.2009г. «Об утверждении кандидатур, рекомендуемых представителями Липецкой области в органы управления акционерных обществ» в органы управления ОАО «СХП Липецкптица» рекомендована Гущина Людмила Васильевна, паспорт: серия 42 04 №170018, выдан УВД Октябрьского округа г.Липецка, дата выдачи 17.02.2005 г. Место работы и занимаемая должность: Управление сельского хозяйства Липецкой области, заместитель начальника отдела управления.
Кандидатура Гущиной Людмилы Васильевны ставится на голосование.
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
По итогам голосования принято решение:
Избрать членом Совета директоров ОАО «СХП Липецкптица» Гущину Людмилу Васильевну, паспорт: серия 42 04 №170018, выдан УВД Октябрьского округа г.Липецка, дата выдачи 17.02.2005 г. 

Дата составления протокола общего собрания: «30» марта 2009 г.

Председатель собрания                                            И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                   Ф.Ю. Терновых

Протокол
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк								«30» марта 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» (Далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г.Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «30» марта 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398019, Липецкая область, г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Повестка дня общего собрания: 
1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича.
2. Избрание нового члена Совета директоров Общества до установленного Уставом Общества состава.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров                                   ОАО «СХП Липецкптица» Шабунина Николая Михайловича.

По второму вопросу об избрание нового члена Совета директоров Общества. Предложенные кандидатуры:
Гущина Людмила Васильевна
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Избрать членом Совета директоров ОАО «СХП Липецкптица» Гущину Людмилу Васильевну, паспорт: серия 42 04 №170018, выдан УВД Октябрьского округа г.Липецка, дата выдачи 17.02.2005 г. 

Приложение: Список лиц, принявших участие в общем собрании, с вариантом голосования (на одном листе).
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: «30» марта 2009г.

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых

Приложение к Протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 30.03.2009 г.

Список лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»
состоявшемся «30» марта 2009 г.,
с вариантами голосования каждого указанного лица.

Приняли участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица», в лице Директора Трошина Виктора Ивановича, действующего на основании Устава. Доля в уставном капитале Общества составляет 74,6%, а именно 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 150 024 000 (Сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей или 150 024 (Сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) голоса.
2) Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, в лице начальника Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаева Виктора Фёдоровича. Доля в уставном капитале Общества составляет 25,4%, а именно 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) именных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей или 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) голосов.

По первому вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров                                   ОАО «СХП Липецкптица» Шабунина Николая Михайловича.

По второму вопросу об избрание нового члена Совета директоров Общества. Предложенные кандидатуры:
Гущина Людмила Васильевна
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Избрать членом Совета директоров ОАО «СХП Липецкптица» Гущину Людмилу Васильевну, паспорт: серия 42 04 №170018, выдан УВД Октябрьского округа г.Липецка, дата выдачи 17.02.2005 г. 

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк								«30» марта 2009 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» (Далее «Общество»).
Адрес (место нахождение) Общества: Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г.Липецк, проезд Трубный, 11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: «30» марта 2009 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 398019, Липецкая область, г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Повестка дня общего собрания: 
1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича.
2. Избрание нового члена Совета директоров Общества до установленного Уставом Общества состава.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (в течение двух часов).
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три).
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании: 201 203 (Двести одна тысяча двести три). 
Кворум для проведения собрания по вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Шабунина Николая Михайловича
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров                                   ОАО «СХП Липецкптица» Шабунина Николая Михайловича.

По второму вопросу об избрание нового члена Совета директоров Общества. Предложенные кандидатуры:
Гущина Людмила Васильевна
Результаты голосования
- «за» - 201 203 (Двести одна тысяча двести три) голоса,
- «против» - нет,
- «воздержались» - нет.
Решение: Избрать членом Совета директоров ОАО «СХП Липецкптица» Гущину Людмилу Васильевну, паспорт: серия 42 04 №170018, выдан УВД Октябрьского округа г.Липецка, дата выдачи 17.02.2005 г. 

Председатель собрания                                                             И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                                    Ф.Ю. Терновых