Протокол №3
годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк							«25» июня 2008 г.

Форма проведения собрания – собрание.
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Дата и время проведения собрания: «25» июня 2008 г., 14:30 часов.
В собрании принимают участие: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица» и Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных) акций ОАО «СХП Липецкптица», составляет 201 203 (двести одна тысяча двести три) голоса. 
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 201 203 (двести одна тысяча двести три) голоса, или 100%.
Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
В собрании принимают участие: 
- от Общества с ограниченной ответственностью «Липецкптица» - Трошин Виктор Иванович.
- от Липецкой области - начальник Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаев Виктор Фёдорович.
Председатель собрания –  председатель Совета директоров Полушин Игорь Юрьевич.
Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Терновых Федор Юрьевич.

Повестка дня:
1. Продление полномочий Совета директоров Общества;
2. Продление полномочий Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2008 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2007 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

По первому вопросу:
Слушали Колобаева В.Ф., который предложил продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Шабунин Николай Михайлович.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Продлить полномочия Совета директоров Общества в составе: 
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Шабунин Николай Михайлович.

По второму вопросу:
Слушали Трошина В.И., который предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Продлить полномочия Ревизионной комиссии Общества в составе:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.

По третьему вопросу:
Слушали Колобаева В.Ф., который предложил утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2008 год.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Утвердить ЗАО "Финансы Л" (ОГРН:1024840824370, ИНН:4826027483, КПП:482601001) - аудитором Общества на 2008 год.

По четвертому вопросу:
Слушали Колобаева В.Ф., который доложил результаты деятельности Общества за истекший календарный год, предложил утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
По пятому вопросу: 
Слушали Трошина В.И., который представил на обозрение бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках, доложил, что отчетность предоставлена в налоговые органы в установленные сроки, налоговых претензий не предъявлено. Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год.

По шестому вопросу: 
Слушали Колобаева В.Ф., который предложил образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
Решили: 
Образовавшуюся прибыль Общества в результате хозяйственной деятельности по результатам финансового года не распределять среди акционеров Общества в качестве дивидендов, а направить на развитие Общества.

Собрание окончено в 16 часов 00 минут 

Председатель собрания                                            И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                 Ф.Ю. Терновых

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве годового общего собрания
участников Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» 

Генеральному директору 
ООО «Липецкптица» 
Трошину В.И.

г. Липецк							"26" мая 2008 г.

Уважаемый Виктор Иванович!

Я, председатель Совета директоров открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» Полушин Игорь Юрьевич, настоящим уведомляю Вас о том, что 25 июня 2008 г. в 14:30 состоится годовое общее собрание участников Общества.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Скороходова, 2.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня:
1. Продление полномочий Совета директоров Общества;
2. Продление полномочий Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2008 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2007 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

С проектом решений по вопросам, указанным в повестке дня, можно ознакомиться по адресу: г.Липецк, проезд Трубный, 11

Председатель Совета директоров 
ОАО «СХП Липецкптица»		__________________	И.Ю. Полушин

                                                                М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве годового общего собрания
участников Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» 

начальнику Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаеву В.Ф.

г. Липецк							"26" мая 2008 г.

Уважаемый Виктор Иванович!

Я, председатель Совета директоров открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» Полушин Игорь Юрьевич, настоящим уведомляю Вас о том, что 25 июня 2008 г. в 14:30 состоится годовое общее собрание участников Общества.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Скороходова, 2.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня:
1. Продление полномочий Совета директоров Общества;
2. Продление полномочий Ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества на 2008 год;
4. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, за 2007 год;
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

С проектом решений по вопросам, указанным в повестке дня, можно ознакомиться по адресу: г.Липецк, проезд Трубный, 11

Председатель Совета директоров 
ОАО «СХП Липецкптица»		__________________	И.Ю. Полушин

                                                                М.П.