Протокол №2
внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк							«30» января 2008 г.

Форма проведения собрания – собрание.
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Дата и время проведения собрания: «30» января 2008 г., 16:00 часов.
В собрании принимают участие: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица» и Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области. 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных) акций ОАО «СХП Липецкптица», составляет 201 203 (двести одна тысяча двести три) голоса. 
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 201 203 (двести одна тысяча двести три) голоса, или 100%.
Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
В собрании принимают участие: 
- от Общества с ограниченной ответственностью «Липецкптица» - Трошин Виктор Иванович.
- от Липецкой области - начальник Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Колобаев Виктор Фёдорович.
Председатель собрания –  председатель Совета директоров Полушин Игорь Юрьевич.
Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Терновых Федор Юрьевич.

Повестка дня:
Принятие решения о подтверждении суммы, вносимой Липецкой областью, в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области в Уставный капитал Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».

По вопросу повестки дня слушали Трошина В.И., который указал, что при учреждении ОАО «СХП Липецкптица» в п.2 Протокола №1 учредительного собрания ОАО «СХП Липецкптица» от  31.08.2007 г.   и  п.5.3 Договора учредителей о создании ОАО «СХП Липецкптица» от  31.08.2007 г. сумма, вносимая Липецкой областью, в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области в Уставный капитал Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» 51 179 000 рублей не соответствует её расшифровке прописью: (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей.
Для исключения разночтений необходимо принять решение о подтверждении суммы.
Решили: подтвердить сумму, вносимую Липецкой областью, в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области в Уставный капитал Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» в размере 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят девять тысяч) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель собрания                                            И.Ю. Полушин

Секретарь собрания                                                 Ф.Ю. Терновых