Протокол №1
учредительного собрания 
Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица»

г. Липецк							«31» августа 2007 г.

Учредители:
Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица» (свидетельство о государственной регистрации серия 48 № 000312514, выдано 01 февраля 2005г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Левобережному району г. Липецка Липецкой области), расположенное по адресу: Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (свидетельство о государственной регистрации серия 48 № 001118922, выдано 19 марта 2007 г., Инспекцией Федеральной налоговой службы по Левобережному району г.Липецка) расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Скороходова, 2.
Присутствовали:
От общества с ограниченной ответственностью «Липецкптица» -генеральный директор Трошин Виктор Иванович.
От Липецкой области - начальник управления имущественных и земельных отношений Колобаев Виктор Фёдорович.

Повестка дня:
1. Принятие решения об учреждении Открытого акционерного общества « СХП Липецкптица».
2. Формирование уставного капитала Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
3. Утверждение устава Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
4. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
5. Избрание единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
7. Принятие учредителями Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» решения об утверждении письменного договора о его создании, определяющего порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества.
8. Принятие решения о назначении лица, уполномоченного выступать заявителем при подаче заявления о государственной регистрации Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
9. Утверждение эскиза печати Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» и назначении лица, ответственного за его изготовление.
1. По первому вопросу повестки дня слушали Трошина В.И., который предложил создать Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» (далее-  Общество) с правами юридического лица по адресу: 398600, Россия, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11.
Решили: создать Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица» с правами юридического лица по адресу: 398600, Россия, Липецкая область, город Липецк, проезд Трубный, 11.
Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил сформировать уставный капитал Общества в размере 201 203 000 (двести один миллион двести три тысячи) рублей.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами.
Вид ценных бумаг: именные акции.
Категории (тип) акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1000 рублей.
Количество акций выпуска: 201 203 (двести одна тысяча двести три) штуки.
Условия и порядок оплаты: акции Общества, распределённые при его учреждении, должны быть полностью оплачены имуществом, стоимость которого определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
100% акций Общества, распределённых при его учреждений, должны быть оплачены в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Способ размещения акций: размещение акций при учреждении Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» будет осуществляться путём их распределения среди учредителей Общества в следующем порядке:
- Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица»-150 024 (сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) акции номинальной стоимостью 150 024 000 (сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей, что составляет 74,6 % уставного капитала.
- Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области – 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) акций номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей, что составляет 25,4% уставного капитала.
Решили: сформировать уставный капитал Общества в размере 201 203 000 (двести один миллион двести три тысячи).
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами.
Вид ценных бумаг: именные акции.
Категории (тип) акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1000 рублей.
Количество акций выпуска: 201 203 (двести одна тысяча двести три) штуки.
Условия и порядок оплаты: акции Общества, распределённые при его учреждении, должны быть полностью оплачены имуществом, стоимость которого определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
100% акций общества, распределённых при его учреждений, должны быть оплачены в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации общества.
Способ размещения акций: размещение акций при учреждении Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» будет осуществляться путём их распределения среди учредителей Общества в следующем порядке:
- Общество с ограниченной ответственностью «Липецкптица»-150 024 (сто пятьдесят тысяч двадцать четыре) акции номинальной стоимостью 150 024 000 (сто пятьдесят миллионов двадцать четыре тысячи) рублей, что составляет 74,6 % уставного капитала.
- Липецкая область в лице Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области – 51 179 (пятьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) акций номинальной стоимостью 51 179 000 (пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч) рублей, что составляет 25,4% уставного капитала.
Голосовали: «за» единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил утвердить устав Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» в представленной редакции (устав прилагается).
Решили: утвердить устав Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф. и Трошина В.И., которые предложили следующие кандидатуры в состав совета директоров Общества:
- Трошин Виктор Иванович;
- Полушин Игорь Юрьевич;
- Сарафанов Виктор Алексеевич;
- Колобаев Виктор Фёдорович;
- Шабунин Николай Михайлович.
Решили: избрать в состав совета директоров Общества:
- Трошина Виктора Ивановича;
- Полушина Игоря Юрьевича;
- Сарафанова Виктора Алексеевича;
- Колобаева Виктора Фёдоровича;
- Шабунина Николая Михайловича.
Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» Трошина Виктора Ивановича, паспорт: 45 06 845158, выдан ОВД района Южное Бутово города Москвы, 12.11.2003 г.,   код подразделения 772-156, зарегистрированного по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 5, кв. 87.
Решили: избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «СХП Липецптица» Трошина Виктора Ивановича, паспорт: 45 06 845158, выдан ОВД района Южное Бутово города Москвы, 12.11.2003 г.,   код подразделения 772-156, зарегистрированного по адресу: г. Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д. 5, кв. 87.
Голосовали: «за» - единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества:
- Фирсова Светлана Федоровна;
- Коняева Лидия Алексеевна;
- Золотухина Инга Николаевна.
Решили: избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
- Фирсову Светлану Федоровну;
- Коняеву Лидию Алексеевну;
- Золотухину Ингу Николаевну.
Голосовали: «за» - единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил учредителям Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица» утвердить письменный договор о его создании, определяющий порядок осуществления совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию Общества (договор прилагается).
Решили: утвердить письменный договор о создании Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица», определяющий порядок осуществления совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учредителей по созданию Общества.
Голосовали: «за» - единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Колобаева В.Ф., который предложил поручить генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Липецкптица» Трошину Виктору Ивановичу выступить в качестве заявителя при подаче заявления о государственной регистрации Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
Решили: поручить генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Липецкптица» Трошину Виктору Ивановичу выступить в качестве заявителя при подаче заявления о государственной регистрации Открытого акционерного общества «СХП Липецкптица».
Голосовали: «за»- единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Трошина В.И., который предложил утвердить эскиз печати Общества (эскиз прилагается).
Назначить ответственного за изготовление печати Общества-генерального директора Общества Трошина В.И.
Решили: Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати общества в соответствии с утверждённым эскизом - генерального директора Общества Трошина В.И.
Голосовали: «за» - единогласно.

Генеральный директор
ООО «Липецкптица»                                                В.И. Трошин

Начальник управления
имущественных и земельных
отношений Липецкой области                                   В.Ф. Колобаев